СБУ стежитиме за переказами грошей за кордон

НБУ вніс зміни в порядок видачі індивідуальних ліцензій на операції резидентів при перекладі валютних коштів за кордон. Згідно з рішенням регулятора, у видачі дозвільних документів такого роду може бути відмовлено у разі надходження сигналу від Служби безпеки України або МВС про можливе використання ліцензії для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або в інших злочинних цілях.

Під дію нового порядку підпадають випадки оформлення ліцензій для:

– Здійснення інвестицій за кордон;

– Переказ іноземної валюти за кордон з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України;

– Переказ іноземної валюти за кордон з метою оплати валютних цінностей;

– Переказ іноземної валюти за кордон для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій;

– Використання іноземної валюти на території України як платіжного засобу;

– Розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України;

– Розміщення резидентами (ЮО та ФО) валютних цінностей на рахунках за кордоном.