СБУ стежитиме за переказами грошей за кордон

НБУ вніс зміни в порядок видачі індивідуальних ліцензій на операції резидентів при перекладі валютних коштів за кордон. Згідно з рішенням регулятора, у видачі дозвільних документів такого роду може бути відмовлено у разі надходження сигналу від Служби безпеки України або МВС про можливе використання ліцензії для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або в інших злочинних цілях.

Під дію нового порядку підпадають випадки оформлення ліцензій для:

– Здійснення інвестицій за кордон;

– Переказ іноземної валюти за кордон з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України;

– Переказ іноземної валюти за кордон з метою оплати валютних цінностей;

– Переказ іноземної валюти за кордон для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій;

– Використання іноземної валюти на території України як платіжного засобу;

– Розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України;

– Розміщення резидентами (ЮО та ФО) валютних цінностей на рахунках за кордоном.

Читайте також на cайті:

• Хліб подорожчає на гривню, а борошно – на чотири
• За махінації з комунальними тарифами вже кидають під суд
• Бізнес-ідея: взуттєвий магазин
• Кому в Україні пощастило із зарплатою?
• Депутати повернули мажоритарку і підвищили прохідний бар’єр