Нацбанк, як відомо, започаткував з 23 вересня 2011 року видачу великих сум обміну валют в банку лише за паспортом.
Для здійснення операції з обміну на суми від 50 до 150 тис грн. у банку будуть реєструвати дані клієнта, які будуть зберігатися в спеціальній базі НБУ.
У зв’язку з цим експерти говорять, що таким чином уряд країни намагається встановити контроль на валютні потоки в країні і з’ясувати, скільки грошей українці зберігають на руках. Разом з тим, на їхню думку, клієнти підуть в обхід банків, посиливши при цьому «чорний» ринок мінял.
Крім того, такі заходи будуть незручними і часозатратними як для клієнтів, так і для службовців банків, які будуть змушені робити ксерокопії паспорта та інші нотатки. І хоч Нацбанк і знизить обсяги чорного ринку, але дозволить збільшити пропозицію з боку мінял по невеликих сумах.